01
Renseignement financier
Recueillir, analyser, enrichir et exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations suspectes.
République du Mali — Un Peuple, Un But, Une Foi
CENTIF MALI
Cellule Nationale De Traitement Des Informations Financieres (CENTIF)
Protéger l'intégrité du système financier malien.
La CENTIF-Mali est chargée de recueillir, analyser et transmettre les renseignements financiers en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Membre de
UEMOA
GIABA
Egmont Group
GAFI
En chiffres
Une institution engagée
2008
Année de création
7
Missions principales
100%
Confidentialité garantie
24/7
Vigilance opérationnelle
Notre engagement
« Une vigilance permanente pour un système financier intègre. »
Autorité
Indépendante
Placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances, la CENTIF dispose d'une autonomie de décision.
Présentation de l'institution
Une cellule stratégique au service de la sécurité financière nationale.
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) est chargée de recueillir, d'analyser, d'enrichir et d'exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'une information reçue.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et propose toutes réformes nécessaires au renforcement de son efficacité.
Indépendance opérationnelle garantie
Confidentialité absolue des informations
Coopération inter-ministérielle
Standards internationaux (GAFI)
Cadre juridique
Loi n°2016-008
Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'espace UEMOA
17 Mars 2016
Décret n°08-346
Décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la CENTIF au Mali
26 Juin 2008
Directive UEMOA
Directive n°02/2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
02 Juillet 2015
Nos missions
Six axes stratégiques pour lutter contre les circuits financiers clandestins.
La CENTIF-Mali articule son action autour de missions complémentaires qui couvrent l'ensemble du cycle de renseignement financier — de la collecte à la coopération internationale.
02
Traitement des déclarations
Réceptionner et traiter les déclarations d'opérations suspectes communiquées par les assujettis et les autorités de contrôle.
03
Coordination nationale
Animer et coordonner les moyens d'investigation des ministères des Finances, de la Justice et de la Sécurité pour rechercher les infractions financières.
04
Études & typologies
Réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
05
Prévention & réformes
Émettre des avis et proposer des réformes pour renforcer l'efficacité de la lutte contre les circuits financiers clandestins.
06
Coopération internationale
Développer l'action internationale en collaboration avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organismes régionaux (UEMOA, GIABA, GAFI).
Déclaration d'opération suspecte
Vous êtes un assujetti ?
Déclarez en toute confidentialité.
Banques, institutions financières, professions non financières désignées (avocats, notaires, comptables, agents immobiliers, casinos) — vous avez l'obligation légale de déclarer toute opération suspecte à la CENTIF.
Confidentiel
Identité du déclarant protégée par la loi
Sécurisé
Transmission par canal chiffré
Obligatoire
Article 26 de la loi uniforme
Processus en 4 étapes
01
Détection
Identifier l'opération inhabituelle
02
Documentation
Rassembler les pièces justificatives
03
Transmission
Envoi sécurisé à la CENTIF
04
Analyse
Traitement et enrichissement du renseignement
Actualités & Communiqués
Suivez l'actualité de la CENTIF-Mali.
Demande de manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une étude sur le blanchiment de capitaux dans le Golfe de Guinée
La CENTIF-Mali lance un avis à manifestation d'intérêt pour une étude approfondie sur les flux financiers illicites liés à la criminalité maritime.
Lire l'articleHello world!
Rapport annuel d'activités 2024 : bilan et perspectives de la lutte anti-blanchiment
Découvrez le rapport détaillé des actions menées par la CENTIF durant l'année 2024, incluant statistiques et principales typologies détectées.
Signature d'un protocole d'accord avec la CENTIF-Sénégal pour l'échange d'informations financières
Renforcement de la coopération sous-régionale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nous contacter
Nous sommes à votre écoute.
Pour toute demande d'information générale, coopération institutionnelle ou question sur nos activités, vous pouvez nous joindre par les moyens suivants.
Adresse
Immeuble CENTIF, Quartier du Fleuve, Bamako, Mali
Téléphone
+223 20 22 XX XX
Email
contact@centif.ml
Horaires
Lundi - Vendredi : 08h00 - 16h00
Partenaires & organismes affiliés
UEMOA
GIABA
GAFI
BCEAO
Egmont Group
ONUDC
UNODC
INTERPOL
Formulaire de contact
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